Welcome Guest ( Log In | Register )


NickTheGreek
post 29 Jun 2011, 01:53 PM
Post #1


Administrator
Group Icon

Group: Admin
Posts: 118448
Joined: 3-June 05
From: Athens, Greece
Member No.: 1
Zodiac Sign: I'm a leo!
Gender: I'm a m!





Η μπόχα του ποδοσφαίρου




Εδώ θα δημοσιεύονται οι απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες του FootballGate 2011



--------------------

c:\ When the going gets tough, the tough get going ...
Go to the top of the page
 
Bookmark this: Post to Del.icio.usPost to DiggPost to FacebookPost to GooglePost to SlashdotPost to StumbleUponPost to TechnoratiPost to YahooMyWeb
+Quote Post
 
Start new topic
Replies
NickTheGreek
post 29 Jun 2011, 02:50 PM
Post #2


Administrator
Group Icon

Group: Admin
Posts: 118448
Joined: 3-June 05
From: Athens, Greece
Member No.: 1
Zodiac Sign: I'm a leo!
Gender: I'm a m!



Πρόεδρος χωρίς φορολογική δήλωση


Τις οικονομικές συναλλαγές 100 προσώπων, που εμφανίζονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα του ποδοσφαίρου, ερευνά το ΣΔΟΕ από τις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών αλλά και τον έλεγχο των περιουσιακών τους στοιχείων.

Οι ελεγκτές του σώματος βρέθηκαν προ εκπλήξεως όταν διαπίστωσαν ότι ορισμένα από τα πρόσωπα που ελέγχονται για δοσοληψίες εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ δεν υποβάλουν ούτε φορολογικές δηλώσεις.

Μεταξύ αυτών και ένας πρόεδρος ΠΑΕ, ενώ στα μητρώα της εταιρείας, όλες οι οικονομικές πράξεις, όπως διαπιστώθηκε, ήταν εικονικές. Να σημειωθεί ότι οι παράγοντες είναι υπόχρεοι υποβολής «πόθεν έσχες» και οι ποδοσφαιρικές εταιρείες υπόκεινται σε τακτικούς φορολογικούς ελέγχους. Φαίνεται πως σε πολλές από τις ΠΑΕ που βρίσκονται τώρα στη δίνη του κυκλώνα, επί χρόνια δεν τηρούνταν ούτε τα προσχήματα, γεγονός που δημιουργεί ερωτήματα και για την ανοχή που είχαν από τον φορολογικό μηχανισμό.

Πώς ακριβώς λειτουργούσε το κύκλωμα θα φανεί μετά το άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών, διαδικασία που αναμένεται να διαρκέσει τρεις με έξι μήνες. Στελέχη του ΣΔΟΕ επισημαίνουν ότι ήδη τα πρώτα αιτήματα προς τις τράπεζες έχουν διατυπωθεί, ωστόσο, όπως και σε πολλές άλλες περιπτώσεις στο παρελθόν, η παροχή των στοιχείων είναι χρονοβόρα διαδικασία. Τις επόμενες μέρες αναμένονται και τα πρώτα αιτήματα δικαστικής συνδρομής από την Εισαγγελία προς τις δικαστικές αρχές ευρωπαϊκών -και μη- χωρών, καθώς ευρύς εκτιμάται πως ήταν ο κύκλος των οικονομικών συναλλαγών μέσω πιστωτικών καρτών (για στοιχήματα) σε τρίτες χώρες και στη συνέχεια τα κέρδη αυτά μεταφέρονταν μέσω offshore εταιρειών σε φορολογικούς παραδείσους.

Την Παρασκευή επισκέφθηκε το ΣΔΟΕ ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Π. Οικονόμου, ο οποίος ζήτησε από τον ειδικό γραμματέα Γ. Διώτη και τους διευθυντές του σώματος την επίσπευση των ερευνών, ώστε ο φάκελος της υπόθεσης να είναι πλήρης μέχρι το φθινόπωρο. Στελέχη του σώματος που έχουν συνολική εικόνα της υπόθεσης, εκτιμούν πως βρισκόμαστε στην πρώτη φάση των ερευνών και πιθανολογούν ότι ο κύκλος των υπόπτων θα επεκταθεί στην πορεία. Ο όγκος των πράξεων που πρέπει να ερευνηθούν είναι τεράστιος. Από τους 60 ελεγκτές που διαθέτει αυτή την περίοδο το ΣΔΟΕ οι 20 έχουν επιφορτιστεί με την υπόθεση των στημένων αγώνων και των στοιχημάτων.

Για τα πρόσωπα που ήδη κατηγορούνται, τις επόμενες μέρες θα ανοίξουν οι φορολογικές τους δηλώσεις σε βάθος δεκαετίας, καθώς και των συγγενικών προσώπων αλλά και των εταιρικών τους δραστηριοτήτων, εντός και εκτός Ελλάδος. Ως προς το σώμα του εγκλήματος, το ποσόν δηλαδή που διακινήθηκε μέσω του κυκλώματος, κάθε εκτίμηση για την ώρα θεωρείται παρακινδυνευμένη.

26/6/2011


--------------------

c:\ When the going gets tough, the tough get going ...
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Posts in this topic
NickTheGreek   Η μπόχα του ποδοσφαίρου   29 Jun 2011, 01:53 PM
NickTheGreek   Ξηλώνουν τις συμμορίες Με τη σύλληψη του Αχιλλέα ...   29 Jun 2011, 02:03 PM
NickTheGreek   Οι τίγρεις της Ασίας Ασία. «Μαγική» λέξη για τους...   29 Jun 2011, 02:04 PM
NickTheGreek   Ετσι δούλεψαν οι εισαγγελικές αρχές ΓΙΑ να δημιου...   29 Jun 2011, 02:04 PM
NickTheGreek   «Τρεις εγκληματικές ομάδες» Στα τέλη του περασμέν...   29 Jun 2011, 02:19 PM
NickTheGreek   Οταν ο Μπέος ετοίμαζε για πρόεδρο τον αδελφό τού α...   29 Jun 2011, 02:35 PM
NickTheGreek   «Το μεγαλύτερο σκάνδαλο στο πρωτάθλημα» Τους συν...   29 Jun 2011, 02:38 PM
NickTheGreek   «Να πάει να πιάσει ο Καστίγιο τον Τέβες» ...   29 Jun 2011, 02:41 PM
NickTheGreek   Τα φιλαράκια τα καλά Ο ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΧ...   29 Jun 2011, 02:46 PM
NickTheGreek   Πρόεδρος χωρίς φορολογική δήλωση Τις οικονομικές ...   29 Jun 2011, 02:50 PM
NickTheGreek   «Τι να κάνει ο διαιτητής; Να τη βάλει στα δίχτυα;»...   29 Jun 2011, 02:54 PM
NickTheGreek   «Δεν με γουστάρει ο Βενιζέλος; Ποιος είναι;» ΨΩΜ...   29 Jun 2011, 02:56 PM
NickTheGreek   «Ο Πατέρας την έχει άσχημα» Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΨΩΜΙΑΔΗΣ Μ...   29 Jun 2011, 03:02 PM
NickTheGreek   «Με πήρε ο Σηφάκης έξω φρενών» ΠΑΡ' ΟΤΙ στο...   29 Jun 2011, 03:03 PM
www.yourforum.gr   «Μίλα με τους πλαϊνούς» Ο Αχιλλέας Μπέος (Α) σ...   30 Jun 2011, 06:55 PM
NickTheGreek   Νέα στοιχεία και εμπλεκόμενοι στο αθλητικό σκάνδαλ...   23 Sep 2011, 12:58 PM


Reply to this topicStart new topic
1 User(s) are reading this topic (1 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:

 

RSS Lo-Fi Version Time is now: 12th July 2025 - 01:29 AM
Skin and Graphics by Dan Ellis and Anubis. Hosting by Forums & More © 2005-2011.
InvisionGames - Your #1 Arcade Games Repository | AllSigs - Signatures for all | Rock Band + Guitar Hero = RockHero ! | The Remoters - Remote Assistance | FileMiners - You ask, We find