Help - Search - Members - Calendar
Full Version: Σεισμός 51 εκατ. ευρώ στην Proton Bank
YourForum > Lifestyle & Hobbies > The SpOtLIGHT > Business
NickTheGreek
Σεισμός 51 εκατ. ευρώ στην Proton Bank



Πρόεδρος στο Δ.Σ. είναι ο D. Speckhard, τέως πρέσβης των ΗΠΑ, ο οποίος παραμένει, ως μη εκτελεστικός


Της ΑΡΙΣΤΕΑΣ ΜΠΟΥΓΑΤΣΟΥ


Απόφαση-φωτιά, από την οποία προκύπτει ότι ερευνάται σκάνδαλο υπεξαίρεσης 51 εκατ. ευρώ και στο οποίο εμπλέκονται μέλη της διοίκησης της Proton Bank, εξέδωσε την Τετάρτη 27/7 η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

Με την απόφαση αυτή ζητείται να παγώσει η κίνηση όλων των τραπεζικών λογαριασμών του Λαυρέντη Λαυρεντιάδη, βασικού μετόχου της Proton Bank και για ένα διάστημα και προέδρου του Δ.Σ., αλλά και ακόμη επτά προσώπων, που έχουν περάσει από το Διοικητικό Συμβούλιο της τράπεζας.

Πρόκειται για τέως εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. της Proton Bank, όπως ο Α. Αθανάσογλου, μέχρι προχθές διευθύνων σύμβουλος, ο Τρύφων Κολίντζας (παραιτήθηκε για προσωπικούς λόγους τον Αύγουστο του 2010), ο Αθ. Παπασπηλιού, ο Δημ. Σαραμαντής, η Σμαράγδα Λιαρμακοπούλου, η Γραμματική Αρβανίτη και ο Διον. Μπιθάρης.

Στην απόφαση της Αρχής, ο πρόεδρός της, αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Π. Νικολούδης, αναφέρει ότι από έρευνα που διεξάγεται και από πόρισμα ελέγχου, που ήδη έχει συντάξει η Α' Μονάδα της Αρχής, «συντρέχει νόμιμος λόγος και κατεπείγουσα ανάγκη για απαγόρευση κίνησης των τραπεζικών λογαριασμών του Λ. Λαυρεντιάδη και άλλων 7 μελών του Δ.Σ. της Proton Bank».

Το σοκαριστικό είναι ότι στην ίδια απόφαση που διαβιβάστηκε στην Τράπεζα της Ελλάδος και στην Ενωση Ελληνικών Τραπεζών γράφεται ότι στους λογαριασμούς του Λ. Λαυρεντιάδη και των επτά τέως μελών του Δ.Σ. της Proton «περιέχονται προϊόντα εγκληματικής δραστηριότητας και σε κάθε περίπτωση (και αν δηλαδή αποτελούν νόμιμη περιουσία) υπάρχει ανάγκη δέσμευσής τους ως αντίκρισμα και ισάξιο του εγκληματικού προϊόντος υπεξαίρεσης ύψους 51.000.000 ευρώ, το οποίο αποκρύβεται».

Εκτός, πάντως, από την απαγόρευση κίνησης των λογαριασμών του Λ. Λαυρεντιάδη και των υπολοίπων επτά, μπλόκο τίθεται στην πώληση μετοχών από μέρους τους, στη ρευστοποίηση χρηματοπιστωτικών-επενδυτικών προϊόντων, καθώς και στο άνοιγμα θυρίδων με δικαιούχο ή συνδικαιούχο τους ίδιους.

Οι τράπεζες θα πρέπει να εκτελέσουν την παραγγελία αυτή, η οποία φαίνεται ότι έχει φτάσει ώς και τα υποθηκοφυλακεία, καθώς «απαγορεύει την εκποίηση ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο μεταβίβαση» οκτώ ακινήτων που ανήκουν στον Λαυρέντη Λαυρεντιάδη.

Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες ερευνά υπόθεση υπεξαίρεσης -ίσως και πλυντηρίου μαύρου χρήματος-, ενώ το πόρισμα ελέγχου οδεύει προς τον εισαγγελέα Ποινικής Δίωξης, οπότε και θα γίνουν γνωστές οι ακριβείς πτυχές της υπόθεσης, το περιεχόμενο της καταγγελίας, η έκταση της διαφθοράς κ.ά.

Πληροφορίες της «Ε» αναφέρουν ότι οι χθεσινές αλλαγές στο Δ.Σ. της Proton Bank και ειδικότερα η αντικατάσταση του κ. Αθανάσογλου από τον κ. Γ. Τανισκίδη (τέως διευθύνοντα σύμβουλο της Millennium) συναρτώνται ευθέως με το έγγραφο της Αρχής και τις επικείμενες διώξεις. Βεβαίως αμετακίνητος στη θέση του προέδρου της Proton παραμένει ο τέως πρέσβης των ΗΠΑ Daniel vem Speckhard.

Αξιόπιστες πηγές φέρουν θορυβημένη την ΤτΕ από τα όσα αποκαλύπτει το πόρισμα της Αρχής κατά του μαύρου χρήματος για την υπόθεση υπεξαίρεσης στην Proton Bank και αναμένονται από μέρους της αποφάσεις διοικητικών μέτρων και εποπτείας.

Πάντως, στην αγορά χθες διακινούνταν το σενάριο ενδεχόμενου γάμου της Proton με τη Millennium, με αφορμή την έλευση στην πρώτη του κ. Τανισκίδη, επικρατούσε χρηματιστηριακή ευφορία, όμως στην αντίθετη κατεύθυνση έβαιναν οι εξελίξεις στο εσωτερικό της Proton. *

Source : enet.gr
NickTheGreek
Proton Bank: Δεν υφίσταται λόγος ανησυχίας


Με αφορμή τα πρόσφατα δημοσιεύματα περί δικαστικής εμπλοκής της Proton Bank και πρώην μελών του διοικητικού της συμβουλίου σε υπόθεση υπεξαίρεσης, η τράπεζα έβγαλε ανακοίνωση με την οποία υποστηρίζει ότι δεν διαφαίνεται «ότι η περί υπεξαιρέσεως κατηγορία αφορά την περιουσία της τράπεζας», προσθέτοντας ότι «ως εκ τούτου δεν υφίσταται λόγος προκλήσεως περαιτέρω ανησυχίας».

Η διοίκηση της Proton Bank αναγνωρίζει ότι ελέγχεται στο πλαίσιο πορίσματος της Τραπέζης της Ελλάδος για το επίπεδο κανονιστικής συμμόρφωσής της ως προς τις υποχρεώσεις της, τονίζοντας ότι θα εκθέσει τις απόψεις της επί του σχετικού πορίσματος εντός της ορισθείσης από την κεντρική τράπεζα προθεσμίας.

Επίσης, αναφέρει ότι η διοίκησή της βρίσκεται «σε συνεχή επαφή και αρμονική συνεργασία με τις εποπτικές αρχές» και είναι έτοιμη να αναλάβει «οποιαδήποτε πρωτοβουλία χρειαστεί για πρόληψη ή/και καταστολή οποιασδήποτε παραβατικής πράξεως».

Η διοίκηση επισημαίνει επίσης ότι η προετοιμασία για την προγραμματισθείσα κεφαλαιακή ενίσχυση της Proton Bank ύψους 100 εκατ. ευρώ, μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και ισόποσης κάλυψης μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, βρίσκεται σε τελικό στάδιο με το ενημερωτικό δελτίο της αύξησης να αναμένεται να εγκριθεί εντός των επόμενων ημερών.

Πάντως, η μετοχή της Proton Bank υπέστη σημαντικές απώλειες χθες στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) στον απόηχο των νέων. Η μετοχή έχασε 17,54%, κλείνοντας στο 0,47 ευρώ, με αποτέλεσμα η κεφαλαιοποίησή της να υποχωρήσει κάτω από τα 30 εκατ. ευρώ.

Ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. υποχώρησε χθες 1,78%, στις 1.182,76 μονάδες.

Source : ΔΗΜ.ΚΟΝΤ. , enet.gr
NickTheGreek
Στον εισαγγελέα το πόρισμα για την Proton Bank


Διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθήνας το πόρισμα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες σχετικά με την υπόθεση της Proton Bank, συμφερόντων Λ. Λαυρεντιάδη, την οποία αποκάλυψε το Σάββατο η «Ε».

Το πόρισμα "χρεώθηκε" στον εισαγγελέα Πρωτοδικών του Τμήματος Οικονομικού Εγκλήματος, Ιω. Δραγάτση, ο οποίος και αναμένεται να το μελετήσει.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο έγγραφο γίνεται λόγος για τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης και του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.

Περισσότερα για την απόφαση-φωτιά, από την οποία προκύπτει ότι ερευνάται σκάνδαλο υπεξαίρεσης 51 εκατ. ευρώ και στο οποίο εμπλέκονται μέλη της διοίκησης της Proton Bank, εδώ.

Την ίδια στιγμή, ο εισαγγελικός λειτουργός ήδη -από τις αρχές του έτους- έχει αναλάβει τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας σχετικά με εταιρείες, συμφερόντων του Ομίλου Λαυρεντιάδη, κυρίως για φορολογικές και χρηματιστηριακές παραβάσεις. Την υπόθεση ερευνλα το ΣΔΟΕ.

Source : enet.gr
NickTheGreek
Μεταβίβασε το ποσοστό του στο Καραϊσκάκη ο Λ.Λαυρεντιάδης


Ο Λαυρέντης Λαυρεντιάδης μεταβίβασε το 50% της "Καραϊσκάκης ΑΕ" σε συνεργάτη του.



Στον συνεργάτη του, κ.Ρογκόπουλο, μεταβίβασε τις μετοχές της "Καραϊσκάκης ΑΕ" ο Λαυρέντης Λαυρεντιάδης, σύμφωνα με πληροφορίες του Sport24.gr. Ο κ.Λαυρεντιάδης είχε αγοράσει το 50% του γηπέδου του Ολυμπιακού από τον Σωκράτη Κόκκαλη.

Το ποσοστό του Σ.Κόκκαλη, όπως είναι γνωστό, θα μεταβιβαστεί στον Β.Μαρινάκη, που είναι πλέον και ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ Ολυμπιακός.

Η εξέλιξη έχει ενδιαφέρον, καθώς ο Λ.Λαυρεντιάδης που είχε εμφανιστεί προ δυο ετών στο προσκήνιο, φαίνεται να αποστασιοποιείται από τα κοινά των "ερυθρολεύκων". Η εξαγορά του 50% της "Καραϊσκάκης ΑΕ" είχαν φέρει τον επιχειρηματία κοντά στον Ολυμπιακό, χωρίς όμως να υπάρξει ανάλογη συνέχεια.

Με την εμφάνιση Μαρινάκη, άλλωστε, ο Ολυμπιακός πήγε στα χέρια του 43χρονου εφοπλιστή, που κατάφερε μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα να γίνει ο πραγματικός κυρίαρχος του παιχνιδιού.

Source : sport24.gr

This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.